PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PLD PARA OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
Taller práctico de PLD en comercio exterior con enfoque en riesgos y cumplimiento normativo.
$1392
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Con este curso aprenderás
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• Elaboración de Formato KYC • Elaboración de Formato de Beneficiario Controlador de Cliente o Usuario • Cómo hacer un Enfoque Basado en Riesgos (EBR) • Elaboración de Manual de Políticas • Uso de Sistemas SPPLD y Envío de Aviso • Atención a Visitas • Uso de Sistema Automatizado • Integración de Expedientes
