Diplomado de FORMACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EMPRESARIAL

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Temario del curso

MÓDULO I - Teoría General del Cumplimiento Normativo

MÓDULO II - Ética y Compliance Gestión de Riesgo Operativo

MÓDULO III - Compliance y sus efectos

MÓDULO IV - Funciones y Responsabilidades del oficial de cumplimiento

MÓDULO V - Compliance en la organización

MÓDULO VI - Prueba de estrés de los sistemas de cumplimiento

MÓDULO VII - Transparencia

MÓDULO VIII - Anticorrupción

MÓDULO IX - Prevención del Lavado de Dinero

MÓDULO X - Entorno Tecnológico

MODULO XI: Técnicas de Investigación Forense para Oficiales de Cumplimento

MÓDULO XII: Manejo de Crisis

MODULO XIII: Delitos Fiscales y Financieros

MODULO XIV: Inteligencia Financiera

MÓDULO XV - Inclusión y Equidad

MODULO XVI: Casos Prácticos

MODULO XVII: Compliance Contable y PyMES

MODULO XVIII: Cooperacion Internacional para el Cumplimiento en Anticorrupcion

MODULO XIX: El Oficial de Cumplimiento frente a la Insolvencia Empresarial

MÓDULO XX: Compliance Empresarial en Comercio Exterior y Aduanas

MÓDULO XXI: Compliance, PLD y Politicas Publicas

MODULO XXII: Buenas Prácticas de Integridad para MIPYMES

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